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海南全面启动打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪“断卡”行动
海南日报客户端 记者良子 肖帅 特约记者宋洪涛 通讯员陈炜森 2020-10-16 11:31

    10月15日,全省“断卡”行动安排会暨“断卡1号”集中收网启动仪式在省公安厅举行。从本日起,全省将严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动,全面启动以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

    此次全省“断卡”行动要坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤,直至“两卡”泛滥、被大量用于犯罪的被动局面彻底扭转,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头,为全力打造全国最安全地区、高质量高标准建设海南自贸港提供坚强保障。

    据了解,此次全省“断卡”行动将全面打击2类团伙:手机卡带队、收卡、贩卡团伙;银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙。重点打击3类人员:长期专门从事“两卡”收购贩卖人员;与东南亚和缅北诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员;将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。重点整治3个方面:“两卡”犯罪活动跋扈獗的开办地重点地区,特别是海口、儋州、琼海等地区;涉案“两卡”人员较多的户籍地重点地区;涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点。重点治理4个领域:虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户。严厉整治涉案“两卡”较多营业网点,省联席办会同人民银行海口中心支行、省通信办理局和三大运营商,对违反相关规定开办“两卡”的机构和营业网点,按照有关规定取消销售、代理等业务办理资格,实施暂停新开户业务6个月的处罚办法,禁止从事相关行业。严格治理电话卡开办渠道,对违规发放电话卡的公司或营业网点坚决予以处罚,限期整改;对问题突出的虚拟运营商,依法从重处罚,并向社会曝光。

    此次全省“断卡”行动,省联席办将严格惩戒开办电话卡失信人员,省通信办理局负责对此次“断卡”行动中公安机关认定的对出租、出借、出售、购买手机卡的失信用户,实施每家基础运营商5年内只保留1张电话卡的惩戒办法。严格惩戒开办银行账户和支付账户失信人员,人民银行海口中心支行负责对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒办法。同时,纳入金融信用基础数据库办理,将违法违规行为记录至个人征信。

    据悉,本年1-9月份,全省公安机关共立电信网络诈骗案件2687起,同比下降11.50%;破获541起,抓获嫌疑人1012名,百起案件抓获37人,远超全国平均水平。本年疫情期间,公安部推送海南涉疫诈骗线索265条,研判打击243条,抓获嫌疑人213名,核破全国案件312起,打击率91.7%,在全国名列前茅。

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